Forfeiture of proceeds of crime in Bosnia and Herzegovina with special reference to the conduct of a financial investigation
Autor/i: Karović, Sadmir, Simović, M. Marina
Stranice: 63-79
UDK: 343.272(497.6)
DOI: https://doi.org/10.47152/rkkp.63.3.4
Apstrakt: An efficient and energetic fight against crime, especially against specific forms of organized crime, which, by its nature, implies the acquisition of property benefits obtained through criminal offenses, at the same time implies and obligates the timely and efficient initiation and conduct of financial investigation. This investigation is an effective means of forfeiture of the proceeds of crime and is usually conducted in the phase of conducting a classic investigation when certain conditions are met, from which it follows that its initiation, implementation and conduct is not conditioned by raising and confirming of an indictment. The competent prosecutor of Bosnia and Herzegovina independently and autonomously decides on the initiation and conduct of financial investigation, so that it is not necessary to obtain any prior consent, approval or order from the competent court. The management and supervisory role during the conduct of financial investigation belongs to the competent prosecutor, who orders its conduct by issuing an order. In the implementation or enforcement sense, authorized police officers have a key and dominant role in timely, efficient and legal conduct of financial investigation, which includes the discovery of proceeds of crime, and the collection of necessary evidence for the efficient conduct and conclusion of criminal proceedings. The Criminal Procedure Code of Bosnia and Herzegovina does not specifically regulate financial investigations. This investigation is prescribed by special laws (lex specialis) at the level of the Entities of the Federation of BiH and the Republika Srpska, as well as Brčko District of BiH. However, at the state level, although the law does not directly define the initiation and conduct of financial investigation, it derives from the general concept of the investigation, so that it is applied when it comes to criminal offenses that involve the proceeds of crime. Efikasna i energična borba protiv kriminaliteta, posebno specifičnih oblika organizovanog kriminaliteta, koja, po prirodi stvari, implicira sticanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, istovremeno podrazumijeva i obavezuje na blagovremeno i efikasno pokretanje i sprovođenje finansijske istrage. Ova istraga je efikasno sredstvo na planu oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i u pravilu se sprovodi u fazi sprovođenja klasične istrage kada su zadovoljeni određeni uslovi iz čega proizilazi da njeno iniciranje, pokretanje i sprovođenje nije uslovljeno podizanjem i potvrđivanjem optužnice. Nadležni tužilac Bosni i Hercegovini samostalno i autonomno odlučuje o pokretanju i sprovođenju finansijske istrage, tako da nije potrebno prethodno pribaviti bilo kakvu saglasnost, odobrenje ili naredbu od strane nadležnog suda. Rukovodna i nadzorna uloga prilikom sprovođenja finansijske istrage pripada nadležnom tužiocu koji izdavanjem naredbe nalaže njeno sprovođenje. U provedbenom ili izvršnom smislu ovlaštena službena lica policije imaju ključnu i dominantnu ulogu na planu blagovremenog, efikasnog i zakonitog sprovođenja finansijske istrage koja podrazumijeva otkrivanje imovinske koristi od krivičnih djela, te prikupljanje potrebnih dokaza neophodnih za efikasno vođenje i okončanje krivičnog postupka. Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine ne reguliše posebno finansijsku istragu. Ova istraga je propisana u posebnim zakonima (lex specialis) na nivou entiteta Federacije BiH i Republike Srpske, kao i Brčko Distrikta BiH. Međutim, na državnom nivou, iako zakonom nije neposredno definisano pokretanje i sprovođenje finansijske istrage, ona proizilazi iz opšteg koncepta istrage, tako da se primjenjuje kada su u pitanju krivična djela koja podrazumijevanju sticanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.
Ključne reči: property gain, financial investigation, prosecutor, authorized officials / imovinska korist, finansijska istraga, tužilac, ovlaštena službena lica
Reference:
Abbott, K.W. and Snidal, D. (2002) 'Values and Interests: International Legalization in the Fight Against Corruption', Journal of Legal Studies, 31(1), 141-178.
Alldridge, P. (2003) Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime. Oxford: Hart Publishing.
Armoni, C. (2022) 'Sale of Confiscated Property (P. Köln inv. 7715+7710a)', IWNW, 1(1),109-115. https://doi.org/10.21608/iwnw.2022.306439
Boersma, M. and Nelen, H. (2010) Corruption & Human Rights: Interdisciplinary Perspectives. Intersentia.
Boucht, J. (2017) The Limits of Asset Confiscation: On the Legitimacy of Extended Appropriation of Criminal Proceeds. Oxford: Hart Publishing. https://doi.org/10.5040/9781509907106.ch-002
Brun, J.P. et al. (2011) Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners. Stolen Asset Recovery Initiative. https://doi.org/10.1596/9780821386347_ch07
Chaikin, D. and Sharman, J.C. (2009) Corruption and Money Laundering: A Symbiotic Relationship. London: Palgrave Macmillan.
De Beco, G. (2011) 'Monitoring Corruption from a Human Rights Perspective', IJHR, 15(7), 1107-1124. https://doi.org/10.1080/13642987.2010.497336
Gathii, J. (2009) 'Defining the Relationship between Human Rights and Corruption', UpaJIntlL, 31(1), 125-202.
Golovanova, N.A. (2016) 'Questions of management of confiscated property', Journal of Russian law, 10, 78-89. https://doi.org/10.12737/21525
Ignjatović, Đ. and Škulić, M. (2019) Organizovani kriminalitet, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
Ivory, R. (2014) Corruption, Asset Recovery, and the Protection of Property in Public International Law. Cambridge: Cambridge University Press, https://doi.org/10.1017/cbo9781107415737
Kamchatov, K.V. et al. (2021) Effective Effective Management of Seized and Confiscated Assets as a Condition for Providing Victims with Access to Justice and Fairness of Procedures Used in Criminal Proceedings: International and Russian Experience. Atlantis Press.
Karović, S. (2012) 'Posebne istražne radnje u krivičnom procesnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine', Civitas, 2(4), 22-34.
Karović, S. (2013) 'Tužilački koncept istrage u krivičnom procesnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine', Zbornik radova Fakulteta pravnih nauka Svučilište/Univerzitet Vitez, 4, 161-176.
Karović, S. (2018) 'Krivičnopravno suzbijanje organizovanog kriminaliteta u Bosni i Hercegovini – mogućnosti, izazovi i perspektive', Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 55(4), 835-852. https://doi.org/10.31141/zrpfs.2018.55.130.835
Karović, S. (2023) 'Savremeni izazovi u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine – očekivanja i stvarnost', u: Rajić Ćalić, J. (ur.) Zbornik radova Uporednopravni izazovi u savremenom pravu – in memoriam dr Stefan Andonović. Beograd: Institut za uporedno pravo u Beogradu, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 639-653. https://doi.org/10.56461/zr_23.sa.upisp_sk
Karović, S. and Orlić, S. (2020) 'Otkrivačka, istražna i dokazna uloga ovlašćenih službenih osoba u kaznenom postupku u Bosni i Hercegovini', Policija i sigurnost, 29(1-2), 112-125.
Karović, S. and Simović, M.M. (2020) 'Rasvjetljavanje i rješenje krivične stvari u krivičnom postupku Bosne i Hercegovine - raskol između normativnog i stvarnog', Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta „Aperion”, 10(10), 208-218.
Karović, S. and Simović, M. M. (2021) 'Kvalitativna komponenta u radu procesnih subjekata kao faktor efikasnosti krivičnog postupka u Bosni i Hercegovini', Revija za kriminologiju i krivično pravo, 59(2), 45-60. https://doi.org/10.47152/rkkp.59.2.3
Lafitskiy, V.I., Tsirin, A.M. and Golovanova, N.A. (2014) Prospects for the application of mechanisms for freezing, seizing and confiscating criminal assets, and mechanisms for managing confiscated assets (comparative legal research): a monograph.
Messick, R. (2017) Civil Society on Returning Stolen Assets to Highly Corrupt Governments, Global Anticorruption. Available at: https://globalanticorruptionblog. com/2017/02/ 15/to-experts-attending-february-14-16-meeting-on-managing-disposing-of-stolen-assets/
Moiseienko, A. (2018) The ownership of confiscated proceeds of corruption under the un convention against corruption. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/s002058931800012x
Mujanović, M. and Datzer, D. (2016) Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima, Priručnik za praktičare. Sarajevo: Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu.
Olaniyan, K. (2014) Corruption and Human Rights Law in Africa. Oxford: Hart Publishing.
Pearson, Z. (2001) 'An International Human Rights Approach to Corruption’ in: Larmour, P. and Wolanin, N (eds.) Corruption and Anti-Corruption. Asia Pacific Press, 30-61.
Puckett, B. (2010) 'Clans and the Foreign Corrupt Practices Act: Individualized Corruption Prosecution in Situations of Systemic Corruption', GeoJIntlL, 41, 815-852.
Rose, C. (2011) T'he Application of Human Rights Law to Private Sector Complicity in Governmental Corruption', LJIL, 24(3), 715-740. https://doi.org/10.1017/s0922156511000306
Rose, C. (2016) 'The Limitations of a Human Rights Approach to Corruption', ICLQ, 65(2), 405-428. https://doi.org/10.1017/s0020589316000038
Radulović, D. (2014) 'Oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom u zakonodavstvu Crne Gore', Strani pravni život, 58(2), 291-306.
Saadi, R. A. and Machado, D. O. (2017) 'Values of corruption: management of seized and confiscated assets', Revista direito gv Law Review, 13(1-2), 484-519. DOI: 10.1590/2317-6172201719.
Shams, H. (2001) 'The Fight Against Extraterritorial Corruption and the Use of Money Laundering Control', Law and Business Review of the Americas, 7(1), 129-132.
Sharman, J. C. (2017) The Despot's Guide to Wealth Management: On the International Campaign against Grand Corruption. New York: Cornell University Press. https://doi.org/10.7591/cornell/9781501705519.001.0001
Simović, N. M. (2003) 'Radnje i mjere procesne prinude i posebne istražne radnje u Zakonu o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine u svjetlu borbe protiv organizovanog kriminaliteta'. Kriminalističke teme Sarajevo, 2(3-4), 75-100.
Simović, N. M. (2011) 'Neka pitanja položaja i uloge tužioca u istrazi u krivičnom postupku Bosne i Hercegovine', in: Fatić, A. and Banović, B. (eds.) Društveni aspekti organizovanog kriminala. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 154-172.
Simović, N. M. (2011a) 'Neka pitanje položaja i uloge tužioca u istrazi u krivičnom postupku BiH', Srbija i savremeni svijet: putevi i perspektive učvršćivanja spoljnopolitičkog, bezbjednosnog i spoljno-ekonomskog položaja Srbije u savremenim procesima u međunarodnoj zajednici. Beograd, Institut za međunarodnu politiku i privredu, 154-172.
Simović, N. M. and Simović, M. V. (2011) 'Terorizam u praksi Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i bivšeg Doma za ljudska prava Bosne i Hercegovine', Međunarodna naučno-stručna konferencija „Suprotstavljanje terorizmu − međunarodni standardi i pravna regulativa“, Kozara, 29−30. marta, 2011. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova, 77-99.
Simović, N. M. (2013) 'Oduzimanje imovine pribavljene krivičnim djelom, sa posebnim osvrtom na odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine', Revija za kriminologiju i krivično pravo, 51(1), 9-32.
Simović, N. M. (2013a) 'Osnovne karakteristike sistema krivične istrage u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine i njen uticaj na pojednostavljenje krivičnog postupka', Pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima – regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primjeni, 20−21. jun, 2013. Beograd, 114-132.
Simović, N. M. and Simović, M. M. (2013) 'Oduzimanje imovine pribavljene krivičnim djelom, sa posebnim osvrtom na odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine', Oduzimanje imovine stečene krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini. Banja Luka, Visoka škola unutrašnjih poslova u Banjoj Luci, 77-98.
Simović, N. M. and Jovašević, D. (2015) 'Oduzimanje imovinske koristi u pravu Republike Srbije', in: Nauka, društvo, tranzicija, Nikšić, Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore Defendologija, 325-341.
Simović, N. M. (2016). 'Oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom: međunarodni standardi i sudska praksa', Pravo i pravda, 15(1), 195-235.
Simović, N. M. and Šikman, M. (2016) 'Internacionalizacija suzbijanja organizovanog kriminaliteta', in: Ćirić, J. (ed.) Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava. Institut za uporedno pravo, Hanns Seidel Fondacija, 85-101.
Simović, N. M. and Šikman, M. (2017) Krivičnopravno reagovanje na teške oblike kriminaliteta. Banja Luka: Pravni fakultet.
Simović, N. M. and Simović, M. V. (2017) 'Prošireno oduzimanje imovinske koristi i zaštita ljudskih prava', Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, Sarajevo, 48-64.
Simović, N. M. et al. (2017) Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima: teorijski, međunarodno-pravni i komparativno-pravni aspekti, prvo izdanje. Sarajevo: Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu.
Simović, N. M. and Simović, M. V. (2018) 'Oduzimanje nezakonito stečene imovine pribavljene krivičnim djelom u Bosni i Hercegovini, sa posebnim osvrtom na Brčko Distrikt BiH', Vještak, 5(1-3), 29-38.
Simović, N. M., Simović, M. M. and Vulin, A. D. (2020) Mehanizmi borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini. Laktaši: Grafomark.
Simović, M., Simović, V. and Govedarica, M. (2021) Krivično procesno pravo II (Krivično procesno pravo – posebni dio), peto izmenjeno i dopunjeno izdanje. Istočno Sarajevo: Pravni fakultet Univerziteta u Istoćnom Sarajevu.
Smajić, E. (2019) 'Oduzimanje imovinske koristi stečene izvršenjem krivičnog djela u osnovnom i proširenom obliku', Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, 12(23), 207-235.
Stessens, G. (2000) Money Laundering: A New International Law Enforcement Model. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511494567
Stessens, G. (2001) 'The International Fight Against Corruption', Revue Internationale de droit penal, 72(3), 891-937. https://doi.org/10.3917/ridp.723.0891
Stojanović, Z., Škulić, M. and Delibašić, V. (2018) Osnovi krivičnog prava, knjiga I. Beograd: Službeni glasnik.
Stojanović, Z. and Kolarić, D. (2020) Krivičnopravno suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije, drugo izmenjeno izdanje. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
Syahril, M. A. F. (2023) 'Cyber crime in terms of the human rights perspective', International journal of multicultural and multi religious understanding, 10(5), 119-130. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i5.4611
Zadorozhnaya, V. A. and Karović, S. (2022) 'Human Rights and Criminal Process: Modern Tendencies', European and Asian Law Review, 5(3), 15-21. DOI: 10.34076/27821668_2022_5_3_15.
Vlasic, M. and Noell, J. (2010) 'Fighting Corruption to Improve Global Security: An Analysis of International Asset Recovery Systems', Yale Journal of International Affairs, 5(2), 106-117.
Webb, P. (2005) 'The United Nations Convention Against Corruption: Global Achievement or Missed Opportunity?', Journal of International Economic Law, 8(1), 191-229. https://doi.org/10.1093/jielaw/jgi009
Zagaris, B. (2015) International White Collar Crime: Cases and Materials, second edition. Cambridge: University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9781316258330